一、会议时间：xxxx年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。
3、行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：
(一)会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：
xxxx年三月十二日
一、时间：20xx年10月26日
二、地点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx04室
三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴
主持人：王
四、会议决议事项：
1、公司名称：长沙广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
王40万元40%货币
长沙广告有限公司30万元30%货币
彭20万元20%货币
吴10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。
7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区xxxx04室)作为公司住所。
8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
